2022 年 10 月 2 日

越南盾網路賭博洗錢水房曝光金流1.6億元

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越南盾 刑事局偵八大隊今天偵破以賴姓男子為首的洗錢集團,4名成員日夜輪班,專門以 越南盾 洗錢,一

次處理多個越南賭博網站的外匯業務,估計成立至少5個月經手金流高達1285億元「越南盾」,折合台幣

約1.6億元,刑事局攻堅藏身台中烏日區的一棟大樓,逮捕4人,全案移送台中地檢署偵辦。

刑事局偵八大隊接獲情資,指中部有大樓隱藏洗錢的賭博網站,據了解,主嫌賴男利用大樓隱密性,挑住

宅戶數少的大樓,較不易被人發現、檢舉,購置電腦主機並招募成員,完成網路設備,利用電腦、手機轉

帳洗錢。

越南盾 網路賭博洗錢水房曝光金流1.6億元藏身台中烏日某大樓內,專門利用越南盾網路賭博的洗錢水房曝光,刑事局偵八大隊逮4嫌。

4嫌一開始不熟悉越南銀行的操作流程,賴男還做功課,手抄筆記方式,紀錄各家越南銀行網站操作過程,

再教其他成員按圖索驥,依照SOP指引完成洗錢,現場就架設了電腦主機7台、筆記型電腦1台、手機58

支、2組網路設備等,刑事局與彰化縣警局員林分局、台中市警局第三分局共組專案小組,出動大批警力攻

堅,一舉瓦解該賭博洗錢集團。

據調查,該洗錢集團自去年10月上線,短短5個月,利用 越南盾 越南賭博網站洗錢,至少經手了1285億元

「越南盾」,折合約1.6億台幣,刑事局表示,以往主要以大陸、菲律賓為洗錢對象,這次專門以越南盾洗

錢為主,相當罕見,初估賴嫌等人靠洗錢獲利約數百萬元不等,今依賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制

條例等罪移送法辦。

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